第47章 比较法研究（19）

2.间接层面的法律建设

我国通过制定金融机构反洗钱、反恐融资的行政法规和加强反恐融资监管，努力完善客户身份识别制度、可疑交易报告制度、情报机构内部机制协调等。例如人民银行在《反洗钱法》出台后...